Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti utilizzando il modulo riportato qui di seguito.
La delega può essere notificata alla Società (i) a mezzo posta, presso la sede sociale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano, o (ii) in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.gruppocamfin.it.
Il delegato che interverrà all’assemblea dovrà comunque attestare la conformità all’originale della copia notificata.

Legittimazione intervento in assemblea e delega

Rappresentante Designato

Come indicato nell’avviso di convocazione, la Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto al quale i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire gratuitamente apposita delega (“Rappresentante Designato”).
La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione (e quindi entro il 20 aprile 2011), utilizzando il Link Servizio Titoli S.p.A. - Rappresentante Designato o in formato cartaceo presso la sede di Servizio Titoli S.p.A. in Via Mantegna n. 6 – 20154 Milano - o della Società.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli azionisti hanno facoltà di formulare domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea tramite invio, per posta, di una lettera a Camfin S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, 20126 Milano, ovvero inviando la domanda in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: domande_assemblea@pec.gruppocamfin.it, utilizzando il modulo che sarà disponibile nella presente sezione a partire dal 15 marzo 2011.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all’ordine del giorno. Al fine di facilitare l’organizzazione delle risposte, le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20 aprile 2011.
Alle domande sarà data risposta al più tardi durante lo svolgimento dell’assemblea stessa.
Si ricorda che la Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Si informa che hanno diritto a porre domande solamente coloro che sono soci di Camfin S.p.A..
All’interno del modulo, oltre a dichiarare - sotto la propria responsabilità - di essere socio, l’avente diritto dovrà fornire i propri dati identificativi, l’indirizzo di posta elettronica e dovrà, altresì, autorizzare la Società al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Di seguito è allegata la Relazione finanziaria annuale (comprendente progetto di bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione sulla gestione e attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del TUF), unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, alla relazione della società di revisione e alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

Verbale Assemblea del 31 luglio 2009 - parte straordinaria (vedi sezione aumento di capitale)